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摘要：2011年以來(lái)，英國(guó)相繼在反賄賂法和刑事金融法中確立了三種失職類企業(yè)犯罪，并將旨在證明企業(yè)建立有效合規(guī)體系的充分程序確立為無(wú)罪抗辯事由。英國(guó)司法部等部門針對(duì)兩部法律發(fā)布實(shí)施指南，確立了充分程序的六項(xiàng)原則。英國(guó)反嚴(yán)重欺詐辦公室在2020年發(fā)布了...

摘要：檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)的企業(yè)合規(guī)制度改革，經(jīng)歷近三年的探索和試點(diǎn)，已經(jīng)初步形成了附條件不起訴的制度框架。但是，要確保這一改革取得積極的成效，還需要對(duì)那些困擾改革的制度難題作出研究，提出相應(yīng)的解決思路。至少有必要探討在重大單位涉罪案件中建立分案處...

摘要：我國(guó)行政機(jī)關(guān)在行政監(jiān)管過(guò)程中引入了企業(yè)合規(guī)機(jī)制，通過(guò)發(fā)布合規(guī)指引、推行行政指導(dǎo)、實(shí)施強(qiáng)制合規(guī)、確立預(yù)防性監(jiān)管方式、建立合規(guī)寬大處理機(jī)制以及試行行政和解制度等方式，來(lái)推動(dòng)行政監(jiān)管合規(guī)機(jī)制的實(shí)施。目前，行政監(jiān)管部門對(duì)于監(jiān)管合規(guī)機(jī)制的探索還...

摘要：我國(guó)檢察機(jī)關(guān)在合規(guī)改革中確立了專項(xiàng)合規(guī)整改的基本思路。相對(duì)于全面合規(guī)計(jì)劃而言，專項(xiàng)合規(guī)計(jì)劃是針對(duì)犯罪所暴露出的特定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防相同或類似犯罪再次發(fā)生為目標(biāo)，涉案企業(yè)所建立的專門性合規(guī)管理體系。確立專項(xiàng)合規(guī)計(jì)劃的合規(guī)建設(shè)思路，有助于...

企業(yè)建立合規(guī)體系和合規(guī)機(jī)制，最早是從金融業(yè)開(kāi)始的。2005年4月，巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》的文件，為會(huì)員國(guó)銀行企業(yè)組建合規(guī)部門和建立合規(guī)體系確立了基本的原則和制度框架。2006年，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“...