搜狐號灰產(chǎn)圈于2024-10-21 13:44 發(fā)布于:山東省
71歲香港籍男子蔡維謙,將于本月24日在深圳市中級法院接受刑事審判,其涉嫌罪名包括職務侵占、詐騙和虛假訴訟。
對審判日的到來,69歲的受害人張興展等待了太久。在該案開庭審理前夕,9月25日,張興展向檢方提交了《補充起訴建議書》。
深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司作出的有關“情況說明”。受訪者供圖
蔡維謙,原深圳市泰生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱“泰生公司”)董事長。去年9月,筆者發(fā)布《2萬元獲取深圳開發(fā)商控制權(quán),這個董事長被抓了》,披露其通過偽造股權(quán)交易文件、以2萬元賤價奪走泰生公司價值20億股權(quán),并在掌握控制權(quán)后、逐步掏空公司十多億資產(chǎn)之事。2024年3月29日,深圳市檢察院對蔡維謙提起公訴。
筆者注意到,深圳市公安局在《提請批準逮捕書》中,明確了蔡維謙以偽造文件方式劫奪他人股權(quán)之事。但檢方《起訴書》卻對這一惡劣的犯罪情節(jié)并未提及。泰生公司創(chuàng)始人張興展說,對檢方所遺漏的重要犯罪事實,應該進行補充。
01 地產(chǎn)公司董事長被控三罪
2023年6月15日,蔡維謙因涉嫌職務侵占罪、詐騙罪、虛假訴訟罪,被深圳市公安局刑事拘留。
深圳市公安局 劉虎 攝
今年3月29日,深圳市檢察院向深圳中院提起公訴。筆者獲取的《起訴書》內(nèi)容顯示,蔡維謙被指控職務侵占6千萬余元。
根據(jù)深圳檢方審查查明的情況,蔡維謙在2007年與張興展商談“合作重組泰生公司”之事;2008年,蔡維謙所控制的德信物業(yè)(武漢)發(fā)展有限公司(下稱“德信公司”),對泰生公司進行重組,由蔡維謙擔任法定代表人。
深圳檢方稱,2012年至2015年,蔡維謙利用同時控制泰生公司和德信公司的方便,以德信公司名義,向興寧信用社支付120萬元,購買關于泰生公司債權(quán)的資產(chǎn)包,之后又8000萬元賣回給泰生公司。
2015年6月至12月,蔡維謙安排泰生公司的財務,從泰生公司財務劃取約1.4億元,用于償還德信公司的“8000萬元債權(quán)”,并將錢款轉(zhuǎn)入自己控制的德信公司。
深圳檢方指出,蔡維謙此舉嚴重侵害了泰生公司其他股東及債權(quán)人的權(quán)益,涉嫌職務侵占6008萬余元;其計算方式為1.4億元減去8000萬元,等于約6000萬元。
蔡維謙還被指控非法占有一名被害人已經(jīng)支付首付款的房產(chǎn),涉嫌詐騙罪。
深圳檢方稱,2000年,被害人張某某支付21.8萬余元首付款,購買了泰生公司開發(fā)的“香珠花園”小區(qū)A棟一套房產(chǎn),并居住至今;2014年,蔡維謙等人為了非法占有該房產(chǎn),通過倒簽《房產(chǎn)買賣合同》、制造虛假銀行流水、自買自賣等方式,將該房產(chǎn)登記至他人名下,并通過虛假訴訟的方式,要求購房人張某某搬離。2015年8月,被告人蔡維謙等指使曹鳳龍將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)售給盧某,得款422萬元。
此外,蔡維謙被指控通過虛構(gòu)債務1.7115億元實施虛假訴訟、通過虛構(gòu)“香珠花園”C棟一套房產(chǎn)真實購房人實施虛假訴訟,涉嫌虛假訴訟罪。
02 偽造文件劫奪地產(chǎn)公司控制權(quán)
在張興展看來,檢方所指控的蔡維謙犯罪事實,并不是全部。這位泰生公司曾經(jīng)的掌門人命途坎坷,在蔡維謙入主泰生公司后,他失去了一生積累的財富。
泰生公司成立后,投資了福田區(qū)香珠花園項目。2002年,張興展因?qū)⒎孔又貜统鍪?、一房多賣,以合同詐騙罪獲刑15年。
昔日億萬富翁張興展。(拍攝于2023年8月)劉虎 攝
張興展入獄后,委托哥哥幫他管理公司;2011年,張興展從梅州監(jiān)獄獲得假釋,卻發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)易主,他所持有的股權(quán)已被轉(zhuǎn)移到德信公司。而德信公司的控制人,便是蔡維謙。
張興展告訴筆者,如今,這些股權(quán)已價值20多億元,“德信公司是如何在我本人不知情、未同意、未簽字的情況下把我的股權(quán)轉(zhuǎn)走的”
十余年來,張興展一直在為拿回股權(quán)而努力。維權(quán)過程中,他逐漸發(fā)現(xiàn),當年股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的多份文件,系偽造。
2018年,張興展委托的律師前往深圳市產(chǎn)權(quán)交易中心調(diào)取原件查證時,發(fā)現(xiàn)該份轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的“深交所鑒字[2007]104號”《產(chǎn)權(quán)交易鑒證書》是其他單位的交易文件,亦即:當時蔡維謙等人用于去深圳市市場監(jiān)管局變更股權(quán)的《產(chǎn)權(quán)交易鑒證書》是套號(偽造的)。
該份《產(chǎn)權(quán)交易鑒證書》稱,經(jīng)過審核,張興展將65%股權(quán)以10萬元轉(zhuǎn)讓給德信公司,“雙方提交的相關材料真實有效,股權(quán)交易行為符合法定程序?！蔽募?還加蓋了印有“深圳國際高新技術產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司”(深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所前身)字樣的公章。
張興展委托司法鑒定機構(gòu)對該公章印文進行鑒定,結(jié)果顯示,該印章印文與其他樣本上的印章印文,根本不是同一枚印章的蓋印。
而根據(jù)深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對警方的回復函,該交易所里,根本沒有2007年9月張興展與德信公司進行產(chǎn)權(quán)交易的交易記錄。
“這些證據(jù)都充分證明,德信公司自始至終就是在虛構(gòu)交易,瞞天過海?！睆埮d展說。
03 房產(chǎn)、土地被掏空
德信公司入主泰生公司后,緊隨而來的,便是將公司資產(chǎn)變賣一空,泰生公司逐漸成了一個“空殼”。
張興展告訴筆者,公司開發(fā)的樓盤被賣掉了,但款項并未進賬,資金不知去向,公司欠的債務也沒有償還,“入獄時我有樓盤、有土地;出獄以后,不但一無所有了,還倒欠眾多債權(quán)人一堆爛賬。”
多年來,張興展持續(xù)控告何智勇、蔡維謙等人將泰生公司的財產(chǎn)“非法占為己有,數(shù)額特別巨大,接近10億元”。
張興展在舉報材料中指出,2011年至2015年間,何智勇、蔡維謙等人利用擔任泰生公司高管的職務便利,涉嫌將泰生公司此前開發(fā)修建的“香珠花園”房產(chǎn)通過親朋代持以及售樓款關聯(lián)交易等方式侵吞,總金額超過3億元。
張興展還稱,2015年,何智勇、蔡維謙等人為了逃避泰生公司歷史遺留下來的債權(quán)債務問題,合謀深圳市恒地投資有限公司(下稱恒地公司)將泰生公司名下一塊價值不低于17億元的2.2萬余平方米的土地,通過簽訂虛假合作協(xié)議,制造虛假轉(zhuǎn)賬流水,把民治公司控制權(quán)及土地控制權(quán)轉(zhuǎn)移至恒地公司名下。
涉案的福羅拉山莊土地。如今這里建起了建筑面積6.9萬方的“恒地尊悅花園”。劉虎 攝
04 不提偽造文件,檢方“遺漏事實”
張興展持續(xù)舉報多年后,2023年5月27日,深圳市公安局終以“職務侵占”進行立案偵查。
2023年7月6日,深圳市公安局向深圳市檢察院提請批準逮捕蔡維謙。在相關司法文書中,深圳市公安局指出,2007年左右,蔡維謙等曾與張興展商談重組泰生公司,并由蔡維謙等負責出資1個多億,解決泰生公司及張興展原有債務;但蔡維謙等在未出資處理債務的情況下,通過偽造《產(chǎn)權(quán)交易鑒證書》等,將泰生公司65%股權(quán)變更至德信公司名下。
而深圳市檢察院的“操作”,則令張興展感到不可思議。
在蔡維謙《起訴書》中,相較于深圳警方“蔡維謙偽造文件而變更股權(quán)、進而掌握泰生公司控制權(quán)”的表述,檢方的表述則為:2007年,蔡維謙等與張興展多次商談后,確定合作重組泰生公司。2008年,德信公司對泰生公司進行重組,蔡維謙任法定代表人。
公安《提請批準逮捕書》。受訪者供圖
檢方《起訴書》對警方所查明“蔡維謙偽造文件”之事只字不提。受訪者供圖
張興展認為,檢方表述掩蓋了犯罪嫌疑人通過犯罪手段進入泰生公司、侵占其股權(quán)的事實,“這是重大的‘司法交通事故’。”
05 被虛假合作協(xié)議、虛假轉(zhuǎn)賬流水套取的土地
張興展提出,警方偵查中清晰展現(xiàn)了蔡維謙等人以極低價格、非法“賣”出泰生公司價值17億元土地之事,但檢方同樣只字不提。
筆者注意到,深圳警方委托的會計師事務所《司法會計鑒定意見書》鑒定意見(一)顯示:“福羅拉山莊土地資產(chǎn)”泰生公司收到恒地公司支付的包銷款3.18億元,1級資金去向為轉(zhuǎn)給德信公司31503萬余元(其中2015年11月18日至27日期間恒地公司分6筆向泰生公司付款22100萬元,通過德信公司及深圳市運美成貿(mào)易有限公司全部又回流至恒地公司賬戶),轉(zhuǎn)給泰生公司3433號賬戶315萬元(資金進一步去向為轉(zhuǎn)給恒地公司298萬余元,經(jīng)營費用支出16萬余元)。
因此,3.18億元最終回流至恒地公司賬戶總金額是22398萬余元,恒地公司向泰生公司制造虛假轉(zhuǎn)賬流水高達3.18億元,恒地公司僅出資9401萬余元便獲取了整個福羅拉山莊地塊項目以及泰生公司名下的項目公司民治公司的所有股權(quán)。
深圳公安委托利安達會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所司法會計鑒定意見書。受訪者供圖
張興展告訴筆者:從偵查機關對恒地公司法人代表高某某的詢問筆錄可知,恒地公司及高某某家族與德信公司、蔡維謙、何智勇均無借款關系跟其他資金往來,恒地公司與泰生公司的資金往來除了3.18億元均無其他資金往來和經(jīng)濟往來和債務糾紛等,卻能以不到一億元的超低價獲得評估價值十七億元的地塊所有權(quán)。泰生公司與恒地公司通過簽訂虛假合作協(xié)議、制造虛假轉(zhuǎn)賬流水3.18億等共謀操作目的即為了隱藏該地塊至恒地公司,證實了他們串通、勾結(jié)在一起謀奪泰生公司巨額資產(chǎn)的事實,坐實了恒地公司深度參與了共同銷贓,如此明顯的犯罪手段即共同侵占、串通窩藏涉案土地。福羅拉山莊土地是赤裸裸的犯罪贓物,應依法被追繳,檢方應該將土地列入贓物清單提交法院進行處理。
筆者注意到,深圳公安出具的兩份司法凍結(jié)文書,一份是蔡維謙等偽造轉(zhuǎn)股文件奪走的涉案股權(quán)凍結(jié)文書;另一份則是對涉案土地“福羅拉山莊”凍結(jié)文書。
涉案土地“福羅拉山莊”(宗地號:A807-0632)司法凍結(jié)文書。受訪者供圖
06 “香珠花園”案歷史遺留債務有待解決
筆者獲取的幾份法院《民事判決書》內(nèi)容顯示,湖北漢川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與泰生公司借款糾紛一案,湖北省孝感市中級法院2002年11月27日“(2002)孝民二初字第40”號《民事調(diào)解書》已發(fā)生法律效力,泰生公司應當償還漢川銀行借款本金1320萬元及利息。該案于2004年、2019年分別經(jīng)孝感中院強制執(zhí)行,均因泰生公司無可供執(zhí)行的財產(chǎn)中止執(zhí)行,至今未履行。眾多受害人類似漢川銀行贏得官司強制執(zhí)行而無財產(chǎn)可執(zhí)行,無法追回應得的款項,陷入水深火熱之中。
有幾位泰生公司受害人告訴筆者,為了徹底解決泰生公司歷史遺留債權(quán)債務問題,深圳市政府要求宗地號A807-0632號土地由泰生公司開發(fā),并徹底解決所有債權(quán)債務問題。蔡維謙、何智勇等卻合謀恒地公司把涉案土地非法套走了,置泰生公司小股東和債權(quán)人利益不顧,無視政府維穩(wěn)善后的善意,情節(jié)惡劣。現(xiàn)警方已查明恒地公司合謀蔡維謙等制造虛假轉(zhuǎn)賬流水套取涉案土地的事實,并作為贓物進行司法凍結(jié),移交給了檢察院,“我們強烈要求深圳市檢察院秉公執(zhí)法,對涉案土地贓物制作贓物清單移交給深圳中院處理,以維護泰生公司債權(quán)人及其他小股東的合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定?！?/p>
深圳市檢察院。劉虎 攝
張興展亦表示,根據(jù)《刑法》第64條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還”。無論是公安機關已凍結(jié)的泰生公司65%股權(quán),還是福羅拉山莊土地,李小東檢察長應指令辦案部門對此進行補充起訴,并制作贓物清單,移交給深圳中院審理。
據(jù)深圳中院接受紅星新聞記者采訪時表示,該案將于10月24日開庭審理。張興展提出的補充起訴建議書的內(nèi)容已與法官進行溝通,也屬于本案審理的相關內(nèi)容。“張興展屬于本案利害關系人,其提交的材料法院將會依法全面進行審理?！?/p>
對于該案進展,筆者將繼續(xù)關注。
