洪艷蓉
法學(xué)教授
北京大學(xué)法院院
來源：上觀新聞
發(fā)布時(shí)間：2023-08-22 14:41:32
你知道嗎？上世紀(jì)９０年代，中國銀行開平支行發(fā)生了一起震驚中外的經(jīng)濟(jì)案件。三任行長許國俊、許超凡、余振東利用職務(wù)便利，貪污挪用銀行資金４．８５億美元（約合人民幣４０億元），然后攜款外逃。這是新中國成立以來最大的銀行貪污案，也是國際追逃追贓工作的重點(diǎn)案件之一。
這三個(gè)人是怎么做到的？他們又是怎么被抓回來的？他們最終受到了什么樣的懲罰？今天就讓我們一起來揭開這起驚天大案的真相吧！
一、三任行長如何貪污挪用４０億
許國俊、許超凡、余振東都是中國銀行開平支行的歷任行長。他們分別在１９９１年至２００１年期間擔(dān)任過這個(gè)職務(wù)。他們都是當(dāng)?shù)厝?，有著深厚的社?huì)關(guān)系和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。他們也都有著強(qiáng)烈的賭博欲望和奢侈消費(fèi)習(xí)慣。
他們利用中國銀行聯(lián)行資金管理上的漏洞，違規(guī)占用廣東省轄聯(lián)行賬戶的大量資金，并通過偽造有關(guān)賬冊(cè)平賬的手段，貪污公款８２４７萬美元。同時(shí)，他們還伙同一些企業(yè)老板采取假借企業(yè)之名向中國銀行開平支行申請(qǐng)貸款的名義，套取巨額聯(lián)行資金１．３２億美元、人民幣２．７３億余元、港幣２０００萬元，并據(jù)為己有。
他們將這些錢用于在境外設(shè)立私營公司，并從中獲得公司分紅等非法利益。他們還將部分錢用于炒賣外匯、股票以及賭博等個(gè)人消費(fèi)。據(jù)悉，許超凡曾在４小時(shí)內(nèi)輸?shù)簦叮埃埃叭f港幣，并隨手發(fā)出６６萬港幣紅包。
二、三任行長，如何盜竊巨額資金
中國銀行開平支行案的主犯是該行的前后三任行長：許超凡、余振東和許國俊。他們利用職務(wù)之便，采取了以下幾種手段盜竊巨額資金：
一是利用代客買賣外匯的方式，從銀行賬戶中拆借資金進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。據(jù)調(diào)查，１９９３年至１９９８年期間，許超凡等人共拆借資金１．２億美元進(jìn)行外匯交易，虧損１億多美元。
二是利用假貸款的方式，將銀行資金轉(zhuǎn)移至設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。許超凡、余振東和許國俊三人通過許超凡的堂兄許日成，在香港注冊(cè)了潭江實(shí)業(yè)有限公司，實(shí)際上是他們的幕后操縱者，主要用途是接收從開平不斷轉(zhuǎn)來的資金。根據(jù)調(diào)查，從１９９８年到２００１年，他們一共把３．６５億美元的資金轉(zhuǎn)到了潭江實(shí)業(yè)等公司。
三是利用勾結(jié)企業(yè)高管的方式，給企業(yè)發(fā)放巨額貸款，并指使企業(yè)將貸款轉(zhuǎn)匯至潭江實(shí)業(yè)或通過“地下錢莊”調(diào)匯轉(zhuǎn)移到香港、澳門等地。據(jù)調(diào)查，１９９８年至２００１年期間，許超凡等人共發(fā)放貸款２．５億美元給開平滌綸集團(tuán)等企業(yè)，并指使其轉(zhuǎn)匯２．４億美元至潭江實(shí)業(yè)或“地下錢莊”。
三、三任行長如何被抓回來的
２００１年１０月１２日，中國銀行為加強(qiáng)信息管理，將全國１０４０處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在３３個(gè)中心。聯(lián)網(wǎng)后，中國銀行電腦中心賬目出現(xiàn)４．８３億美元虧空。由于數(shù)字過于巨大，工作人員一度認(rèn)為出現(xiàn)了技術(shù)故障，但最終確認(rèn)為中國銀行資金盜用案。
１０月１５日，開平支行三位歷任行長許超凡（省行會(huì)計(jì)處處長）、余振東和許國?。〞r(shí)任行長）失蹤。開平案發(fā)后，廣東中行迅速對(duì)縣級(jí)支行的權(quán)限進(jìn)行了收縮，并全部切斷基層行直接與境外資金匯劃的全部渠道。
因涉案金額巨大，２００１年１１月，時(shí)任國務(wù)院總理朱镕基親自批示要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。案件爆發(fā)后，主犯許超凡等出國潛逃。２００２年３月１５日，中國銀行行長劉明康向外國記者公開透露了這起案件的情況，并表示共有五名主要嫌疑人，都是當(dāng)?shù)氐你y行業(yè)從業(yè)者；他們用事先準(zhǔn)備好的假護(hù)照逃離國境，目前主要藏匿在美國、加拿大等地；他們?cè)诙嗄陜?nèi)竊取的數(shù)億資金，主要通過澳門和拉斯維加斯等地的賭場(chǎng)變成現(xiàn)金。目前中國正在與國際警方合作尋找并抓捕罪犯。
在中央紀(jì)委的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門迅速行動(dòng)，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查，促使許超凡于２００３年９月在美國落網(wǎng)。同案犯余振東和許國俊也分別于２００２年和２００４年在美國被捕。
２００４年４月，余振東自愿回國受審。２００６年３月，余振東貪污、挪用公款案在廣東江門市中級(jí)人民法院一審宣判，余振東犯貪污罪、挪用公款罪被判處有期徒刑１２年，并處沒收其個(gè)人財(cái)產(chǎn)１００萬元。
但彼時(shí)的許超凡仍心存幻想，妄圖利用當(dāng)?shù)胤陕┒搭B抗到底。根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方提供１５萬頁證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國法庭作證，最終推動(dòng)美方于２００９年５月判處許超凡有期徒刑２５年。
２０１４年１１月和２０１６年２月，中央紀(jì)委國際合作局的有關(guān)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)工作組兩次赴美，與許超凡和他的律師進(jìn)行面對(duì)面的交流，勸他放棄上訴，同意回國受審。他們向許超凡介紹了中美兩國在追逃追贓方面的合作情況和中國政府的堅(jiān)決態(tài)度，同時(shí)也告訴他在中國接受審判后可能獲得的待遇和政策。
然而，許超凡并沒有聽從勸告，而是一再拖延時(shí)間，寄希望于美國法院的上訴程序。他還自學(xué)了美國法律，并親自撰寫了上訴狀。他認(rèn)為自己在美國有可能贏得官司，或者至少能夠減輕刑期。
他的幻想最終破滅了。２０１７年１２月，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院駁回了許超凡的上訴請(qǐng)求，并確認(rèn)了一審判決。 面對(duì)中美合作的高壓態(tài)勢(shì)和無路可逃的現(xiàn)實(shí)，許超凡終于放棄了抵抗，同意遣返中國。
四、三任行長受到了什么樣的懲罰
許國俊被捕后，中美雙方政府進(jìn)行了長達(dá)１７年的談判。在這期間，許國俊一直拒絕認(rèn)罪，堅(jiān)持要求在美國受審。由于中美兩國沒有引渡條約，美方也沒有對(duì)許國俊提起刑事訴訟，因此許國俊一直處于司法監(jiān)視狀態(tài)，不能離開美國。
在中央追逃辦的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高檢、公安部、司法部等部門多次向美方提供證據(jù)材料和協(xié)助請(qǐng)求，組織有關(guān)證人向美國法庭作證，最終推動(dòng)美方于２０１９年１１月判處許國俊有期徒刑２０年，并凍結(jié)其在美資產(chǎn)。
２０２１年１１月１４日，在中央追逃辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機(jī)關(guān)共同努力，許國俊被強(qiáng)制遣返回國。據(jù)悉，許國俊是在服刑期間被遣返的。
至此，中國銀行開平支行案三名主犯均已被遣返回國。他們將面臨中國法律的審判和制裁。
五、追討涉案資金
中國銀行開平支行案涉案資金４．８５億美元，其中３．１５億美元為貪污款，１．７億美元為挪用款。這些錢被轉(zhuǎn)移到了香港、澳門、加拿大、美國等地的多個(gè)賬戶和公司。
為了追回這些贓款，中國銀行和中國政府采取了多種措施。一方面，在中央追逃辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，最高檢、公安部、司法部等部門與相關(guān)國家和地區(qū)的司法機(jī)構(gòu)開展合作，通過訴訟或協(xié)商方式追繳贓款；另一方面，在中央紀(jì)委的指導(dǎo)下，中國銀行與涉案企業(yè)進(jìn)行溝通協(xié)商，通過債務(wù)重組、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式回收資金。
經(jīng)過多年的不懈努力，截至目前，中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款２０多億元人民幣，并收回了部分抵押物。其中，在２０１８年７月１１日許超凡被遣返回國時(shí)，他主動(dòng)交出了價(jià)值約１．２億元人民幣的贓款和贓物。
中國銀行開平支行案是新中國成立以來最大的銀行貪污案，也是國際追逃追贓工作的重點(diǎn)案件之一。該案經(jīng)過２０年的艱苦努力，最終取得了重大成果。三名主犯均已被遣返回國，部分贓款已被追回。這充分體現(xiàn)了中國政府和人民對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)的堅(jiān)定決心和信心，也展示了中國與國際社會(huì)在反腐敗領(lǐng)域的良好合作關(guān)系。我們要繼續(xù)加大反腐敗國際追逃追贓工作的力度，不讓任何一個(gè)腐敗分子逍遙法外。
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