作者：鵬法君
來源：廣東省高級人民法院
發(fā)布時間：2024-07-31 18:35:28
案情簡介
2020年6、7月間，熊某某為謀取非法利益，伙同鄒某、張某（均在逃）等委托蔡某等人研發(fā)相關(guān)軟件用于交易自創(chuàng)虛擬貨幣“A幣”等。熊某某伙同鄒某等通過微信等渠道對外宣傳上述自創(chuàng)虛擬貨幣，承諾每天增值，以推薦獎勵、節(jié)點獎勵等吸引投資人參與投資、發(fā)展下線；利用后臺賬戶，采取自己交易、無限量撥幣、控制交易量和交易價格的方式操控自創(chuàng)虛擬貨幣的顯示市值，制造每日上漲3%左右的虛假K線，吸引投資人使用B虛擬幣等購買。2020年10月15日，熊某某等安排后臺操控人員進行巨額交易，將自創(chuàng)虛擬貨幣交易價格打壓至接近于零，借此非法占有集資資產(chǎn)。經(jīng)鑒定，熊某某等騙取投資人充值的B虛擬幣共計1500萬余個，最低價為人民幣100149595.90元，最高價為人民幣107505232.28元。
另查明，蔡某等人在研發(fā)交易軟件時，秘密對用戶充值的12288枚B虛擬幣（價值人民幣約8.16萬元）進行截留；又將因系統(tǒng)故障滯留的11053枚B幣（價值人民幣約7.33萬元）打標后隱藏，準備伺機將截留的B虛擬幣提取到自己的電子錢包，但因案發(fā)而未能實施。
法院審理
被告人熊某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡平臺使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人蔡某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；蔡某等人盜竊公私財物，其行為又構(gòu)成盜竊罪，依法數(shù)罪并罰。蔡某等人盜竊行為有部分未遂，依法從輕處罰。
綜上，法院以集資詐騙罪判決被告人熊某某有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元。以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處被告人蔡某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元；以盜竊罪判處蔡某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。責令被告人熊某某退賠違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。
法官說法
虛擬貨幣雖不具有與法定貨幣等同的法律地位，是無形物，價值不穩(wěn)定，但部分虛擬貨幣有其價值，有財產(chǎn)屬性。我國現(xiàn)行法規(guī)認定虛擬貨幣業(yè)務活動屬于非法金融活動，但并未否定虛擬貨幣的所有權(quán)。虛擬貨幣的數(shù)據(jù)屬性只是載體，財產(chǎn)屬性是其本質(zhì)。對虛擬貨幣的估值，應當首先考慮以購入價、銷贓數(shù)額進行認定，在被害人眾多，無法一一溯源的情況下，以交易行情計算詐騙數(shù)額，也不失為權(quán)宜之計。
在處理蔡某盜竊行為停止形態(tài)的問題時，則要回歸法理，研究行為本質(zhì)。盜竊罪的既未遂問題焦點在于失控與控制的關(guān)系。本案中，蔡某在為項目方提供網(wǎng)絡服務的過程中，發(fā)現(xiàn)一萬余枚B幣因系統(tǒng)故障滯留平臺而未實際轉(zhuǎn)出，蔡某實施標記行為后，該部分B幣無法被項目方統(tǒng)計到，但尚存留于平臺，“暴雷”后被告人歸案，該部分B幣可以由辦案機關(guān)直接返還被害人。項目方作為管理者仍未完全失去對B幣的控制，被告人也并未完全實現(xiàn)控制，因此宜認定為犯罪未遂。
法條鏈接
來源：廣東省高級人民法院
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